La Justicia formalizó al director de Pranabest S.A. por estafa y delito marcario

En el día de ayer, luego de una extensa instancia de casi cinco horas, el juez del Crimen Organizado de 1° Turno dispuso la formalización de Alegre Sasson Chebi, director y representante de la firma Pranabest S.A., que opera bajo el nombre de fantasía “Valentino”, al considerar que existen elementos objetivos suficientes sobre la existencia de hechos delictivos y la participación del imputado en los mismos.

La audiencia judicial fue solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno. La defensa ya anunció que apelará la formalización. Es de destacar que mientras duren las medidas cautelares, la investigación también recaerá sobre posible lavado de activos.

La formalización se resolvió en calidad de presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, previsto en el artículo 347 del Código Penal, en reiteración real con un delito marcario contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 17.011.

Asimismo, se impusieron medidas cautelares consistentes en la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización previa, con retención de pasaporte por un plazo de 180 días.

Inicio del proceso

El proceso tuvo su origen en un procedimiento aduanero realizado el 18 de agosto de 2025 por personal del Departamento Cargas Ilícitas de la Dirección Nacional de Aduanas en el puerto de Montevideo, donde fue incautada mercadería presuntamente fraudulenta en un contenedor cuyo importador era Pranabest S.A.

De acuerdo con la investigación, la empresa adquiría prendas de vestir provenientes de China, retiraba las etiquetas que indicaban su origen y colocaba grifas con el logo de Valentino. También comercializaba calzado y carteras bajo la misma modalidad. Los productos eran presentados como pertenecientes a la reconocida marca internacional y vendidos directamente al público en dos locales ubicados en Punta del Este.

Participación de la DNA

Según se desprende de las actuaciones, este operativo no solo implicaba el uso indebido del nombre y prestigio de la marca, sino que además inducía en error a los consumidores respecto a la autenticidad de los productos ofrecidos.

Es importante destacar que el personal de la Dirección Nacional de Aduanas ha desempeñado un activo rol en la investigación, colaborando dentro del equipo de trabajo como auxiliar de la justicia en el esclarecimiento de los hechos. La intervención no se limitó al hallazgo de la mercadería, sino que abarcó la realización de diligencias ordenadas por la Fiscalía, tales como tomar diversas declaraciones a testigos, llevar a cabo el allanamiento de los locales y la elaboración de informes técnicos sobre las irregularidades detectadas.

 

Operativos realizados en todo el país logran incautar mercaderías por $U 12.000.000

En los operativos realizados en seis departamentos por parte del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y aduanas móviles, se incautaron vehículos, cigarrillos y mercadería variada, mientras que también varias personas fueron sometidas a la justicia. El valor de todo lo incautado asciende a los $U 12.000.000.

MALDONADO

Personal del GRIA y Aduana Móvil Sur, contando con el apoyo de DIPN Regional Norte, en control de ruta, logran interceptar a dos vehículos, los que transportaban en su interior y caja un total de 310.000 unidades de cigarrillos GIFT de origen paraguayo, y 65 litros de nafta brasilera, por lo cual enterada la justicia competente dispuso la incautación de los dos vehículos y mercadería, y que los conductores de ambos vehículos sean sometidos a la justicia. El valor de lo incautado es de $U4.441.456.-

En otro operativo realizado por personal de Vigilancia Sur, y GRIA, se procede a realizar control de ruta sobre la Ruta interbalnearea, donde se intercepta una camioneta, la cual transportaba en su interior y caja mercadería variada en infracción aduanera, como ser: 943 lentes de sol, 240 lentes de receta, 168 cajas de 10 capsulas de café , 80 paquetes de 500 gramos de cafe, 168 frascos de nescafe, 48 frascos de café iguazu, 12 frascos de nutella, galletitas, bombones, ticholos, mayonesa, chocolatadas, crema de leche, leche condensada, por lo cual enterada la Justicia dispuso la incautación de la mercadería y vehículo utilizado para el transporte de la misma, lo cual fue valorado en $U 1.218.000.

MONTEVIDEO

Personal de Aduanas Móvil Sur y GRIA, tras trabajos de inteligencia, lograron detectar dos vehículos tipo furgón, los cuales transportaban diversas prendas de vestir en infracción marcaria, por lo cual se procede a interceptar a ambos vehículos, y al inspeccionar su interior efectivamente se comprobó que trasladaban una cantidad muy importante de prendas de vestir en infracción y con fines comerciales, por lo cual enterada la Justicia dispuso la incautación tanto de las prendas de vestir como de los vehículos utilizados para el transporte de dichas prendas, todo lo que fue valorado en $U 1.601.300.

RIVERA

Personal de Aduanas Móvil Regional Norte, realizo operativo de control sobre Ruta 30, donde procede a controlar un ómnibus de línea interdepartamental de pasajeros, el cual al inspeccionar su bodega se detecta un total de 30.400 unidades de cigarrillos marca GIFT de procedencia paraguaya, por lo cual se procede a su incautación, cuya valoración en el mercado es de $U 334.400.

En control realizado sobre ruta 5, se procede a interceptar un camión SCANIA con acople, el cual llevaba oculto dentro de la zorra del camión, un total de 119 botellas de Jaggermesiter de 700 ml, 120 botellas de Fernet de 750 ml, 4000 tabletas de chiles beldent, y 1200 unidades de jugo, por lo cual enterada la justicia dispuso la incautación de la mercadería, la cual fue valorada en $U 356.800.-

En otro operativo, en control de ruta sobre Ruta 5, procede a inspeccionar un ómnibus de línea interdepartamental de pasajeros, donde en revisión de bodegas detecta el traslado de mercadería ingresada al país en infracción aduanera como ser: 12.800 unidades de cigarrillos, 180 kg de pollo, 42 kg de mortadela, 86 kg de panchos, 17 kg de jamón todos estos productos sin cadena de frio, bebidas alcohólicas, frutas y verduras, leche, jabones y comestibles en general. Enterada la Justicia dispuso la incautación de la mercadería, la cual fue valorada por personal aduanero en $U 290.000.-

SORIANO

Por parte de efectivos de Vigilancia Móvil Oeste y Administración de Fray Bentos, se brindó colaboración a personal de Investigaciones de la Policía de Soriano en Operativo que resulto en la incautación de un auto Nissan Versa año 2026, el cual transportaba en su interior 50.000 unidades de cigarrillos marca GIFT, 2800 unidades de cigarrillos marca 51, 180 encendedores, 372 afeitadoras y mercadería variada en infracción aduanera como ser jabones, desodorantes, golosinas, medicamentos. Personal de ADUANAS valoro de manera primaria la mercadería y vehículo por el valor de $U 1.320.000, todo lo que fue incautado por disposición judicial, mientras que los dos ocupantes del vehículo, fueron sometidos a la justicia.

En otro operativo en el mismo Departamento, efectivos de Vigilancia Móvil Oeste y Administración de Fray Bentos brindaron colaboración a personal de Investigaciones de la Policía de Soriano, en la realización de un allanamiento, el cual culmino con la incautación de mercadería variada ingresada al país en infracción aduanera, como ser: bebidas alcohólicas, pasta dental, cigarrillos, desodorantes, afeitadoras, pegamentos, todo lo que fue incautado por disposición judicial, y lo que fue valorado por personal de Aduanas en $U 124.000.

SALTO

En la ciudad de Salto, personal de Aduanas Móvil Oeste y Administración de Salto, brindaron colaboración a personal de Prefectura, quienes llevaron adelante un operativo en costas del Rio Uruguay, el cual permitió la incautación de un vehículo, 20.000 unidades de cigarrillos marca GIFT, 850 cigarrillos electrónicos, 1 reloj pulsera, y un complemento vitamínico, enterada la justicia competente dispuso la incautación de la mercadería y que la persona detenida sea sometida a la Justicia. Personal de Aduanas procedió a la valoración primaria de lo incautado lo cual asciende a $U 1.227.500.-

En otro operativo personal de Aduanas Móvil Oeste y Administración de Salto, proceden a apoyar a personal de Policía Caminera, en operativo de control sobre ruta 31, donde se realiza la inspección de un auto Mca Chevrolet, el cual transportaba un total de 660 kg de suprema de pollo en infracción aduanera, por lo cual, enterada la justicia, dispuso la incautación del vehículo y de la mercadería, y que el ocupante del vehículo sea puesto a disposición de la Justicia. Personal aduanero procedió a la valoración de lo incautado lo que ascendió a la suma de $U 664.000.-

Personal de Aduana Móvil Oeste y Administración Salto, brindaron apoyo a personal de Investigaciones de Jefatura de Salto, quienes en operativo logran la detención y realización de inspección de un auto chery QQ, el cual llevaba en su interior un total de 216 pastas dentales, 45 cajas de caldo de 24 unidades, 76 paquetes de papas pay por kg, por lo cual enterada la Justicia competente dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo, todo lo que fue valorado por personal de Aduanas en $U 235.200.-

RIO NEGRO

Personal de la Administración de Fray Bentos, procedió a realizar control de ruta en paraje la Víbora, donde al inspeccionar una empresa de ómnibus interdepartamental de pasajeros, en su bodega detectan bolsos sospechosos, y al inspeccionar los mismos perciben que se trataban de un total de 40.000 unidades de cigarrillos marca GIFT, por lo cual se procede a su incautación, cuya valoración es de $U440.000.-

ENCOMIENDAS

Por parte de los distintos equipos de Aduanas Móviles NORTE, SUR Y OESTE, se inspeccionaron distintos puntos de despachos de encomiendas en todo el país, logrando la incitación de mercadería variada en infracción aduanera, por los cual se procedió a la incautación de la misma, cuyos valores de lo incautado superan los $U 200.000.

 

En los últimos 3 días DNA incautó mercaderías y vehículos por más de $U 7.780.000

Diversos procedimientos realizados en los últimos tres días por los equipos de Aduanas Móviles Regionales y del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) en rutas nacionales, zonas costeras y locales comerciales de todo el país terminaron con incautaciones por un valor total estimado en $7.784.850.

El pasado 27 de enero, funcionarios de Aduanas Móviles Regionales Sur y Norte realizaron tareas de control sobre la Ruta Nacional número 8, en el Departamento de Lavalleja. Allí incautaron mercaderías de higiene personal transportadas sin la documentación correspondiente.

Concretamente se incautaron 152 packs de shampoo y acondicionador marca Dove y 9.120 jabones Dove de 90 gramos.

Enteradas las autoridades judiciales competentes, se dispuso la incautación de la mercadería, la cual fue valuada en $U 637.760.

El 28 de enero, mientras tanto, personal de la Aduana Móvil Regional Sur y de GRIA realizaron un procedimiento de control en el departamento de Maldonado que derivó en la incautación de 433 pares de calzados deportivos, además de remeras y shorts con logos de marcas internacionales, como Nike, Puma, Adidas, Calvin Klein y Jordan.

Por orden judicial toda la mercadería fue incautada. Su valoración primaria ascendió a $U 1.664.300,

Ese mismo día, sobre la Ruta Nacional N.º 7, en el departamento de Treinta y Tres, personal de las Aduanas Móviles Regionales Sur y Norte realizaron una inspección de un local comercial. Allí se incautaron dos vehículos de matrícula extranjera, 4.880 unidades de cigarrillos de diversas marcas y orígenes y diversas bebidas alcohólicas (cervezas, cañas, cócteles, whiskies y vodkas).

Tras realizar las comunicaciones pertinentes, la Justicia dispuso la incautación de vehículos y mercaderías, valorándose todo en $U 1.098.290.

Por su parte, el 29 de enero, personal de la Aduana Móvil Regional Oeste y de la Administración de Aduana de Salto, en apoyo a la Prefectura del Puerto de Salto, realizaron un procedimiento de control en la zona de Cuevas de San Antonio, sobre el Río Uruguay. Allí se constató una situación de abandono infraccional, donde se incautaron 1.025 prendas de vestir.

La Fiscalía Departamental de 4° Turno de Salto dispuso la incautación de la mercadería, la cual fue valorada en $U 1.005.210.

Ese mismo día, en Montevideo, equipos de la Aduana Móvil Regional Sur y de GRIA realizaron inspecciones en varios locales de un centro comercial. Allí se constató la existencia de mercaderías en presunta infracción a la Ley N° 17.011, que regula la protección de marcas y signos distintivos en nuestro país.

Finalmente fueron incautadas 1.647 prendas de vestir, 116 cinturones, 36 gorros y 5 mochilas que imitaban marcas internacionales.

Intervinieron la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno y el Juzgado Letrado de Aduana en régimen de Feria, disponiéndose la incautación de la mercadería. La misma fue valorada en $U 3.379.290.

 

Incautaciones por más de 7.500.000 de pesos en operativos realizados en todo el país

Diversos procedimientos realizados en los últimos 5 días por los equipos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y Aduanas Móviles permitieron la incautación de vehículos y mercadería en infracción aduanera, logrando también la detención de varias personas.

Durante un control realizado el pasado Lunes 26 de Enero por funcionarios del GRÍA y Aduana Móvil Regional Sur sobre la Ruta Nacional Número 10 se interceptó un automóvil Chevrolet Astra, matriculado en Uruguay, que transportaba 60 botellas de whisky Johnny Walker rojo, 48 botellas de whisky Johnny Walker negro, 12 botellas de Whisky Sandy Mac, y 54 botellas de licor Jägermeister.

Enterada la Justicia competente se dispuso la incautación de las bebidas y del vehículo, valorizando todo en 547.008. Se procedió también a la detención del conductor, quién será conducido a Fiscalía el 27 de Enero.

En Rivera mientras tanto, en un control vehicular desarrollado por funcionarios de Aduana Móvil Regional Norte sobre la Ruta Nacional número 10 se inspeccionó un ómnibus de pasajeros procedente de la Ciudad de Rivera cuyo destino era Vichadero. En su bodega transportaba mercaderías en infracción aduanera, como ser 33.800 unidades de cigarrillos, 12 botellas de whisky, botellas de cocktail, tabaco, refrescos, golosinas y comestibles.

Por orden Judicial toda la mercadería fue incautada, valorándose en $U 431.510.

En la misma ruta, y en violación al Artículo 148 de la ley 19276, se identifica a un hombre conduciendo una Camioneta Toyota Hilux año 2022 con matrícula brasileña. El vehículo transportaba una mochila anti fuego, 2 chalecos reflectivos, 4 cascos de seguridad, 4 botas de goma, 1 guante de apicultor y 1 mameluco de apicultor.

Enterada la Justicia, y en base a la reglamentación vigente, se dispuso la incautación la mercadería, la cual fue valorada en $U 1.812.600.

Por su parte, en el Km 306 de la Ruta Nacional Número 6, en la Ciudad de Durazno, un camión VW con matricula uruguaya sufrió un siniestro mientras transportaba 6.000 kg de pollo en infracción aduanera. Hasta allí se trasladó, en base a especificidad, un equipo de la Aduana Regional Móvil Norte colaborando con la Seccional 7° de ese Departamento.

Tras realizar las comunicaciones pertinentes con el Juzgado y Fiscalía, se procedió a la incautación de mercadería y vehículo, valorándose todo en $U 2.850.000.

Mientras tanto en la Ciudad de Tacuarembó equipos de la Aduana Móvil Regional Norte colaboraron con la Brigada de Seguridad Rural de la Policía Nacional. En un control realizado sobre la Ruta Nacional número 44 se interceptó una camioneta con matrícula uruguaya que transportaba 185 kg de muslo de pollo, 132 kg de pechuga de pollo, 44 kg de carne vacuna (sin cadena de frio), 5940 unidades de huevos de gallina, paquetes de arroz, azúcar y botellas de aceite.

Las autoridades Judiciales correspondientes resolvieron la incautación de la mercadería y el vehículo, valorizando todo en $U 460.031.

En el mismo Departamento, se brindó colaboración al personal de la Comisaría 14°. En un control sobre la Ruta Nacional número 26 se identificó una camioneta siniestrada, matriculada en Montevideo, que transportaba 72 kg. de pollo, 21 kg de carne vacuna (sin cadena de frio), 238 botellas de refrescos, 126 kg de kiwi, 70 kg de ajo, 80 kg de palta y 77 kg de mango.

Enterada la Justicia competente se dispuso la incautación del vehículo y la mercadería, conformando un total valorizado en $U 1.099.764.

En Montevideo y Salto, equipos de Aduana Móvil Sur y Oeste respectivamente, con apoyo de la Administración de Aduanas de Salto, realizaron tareas de contralor en empresas de envíos de encomiendas, donde lograron la clausura de diversas encomiendas que contenían mercaderías en infracción aduanera.

Concretamente se encontraron cigarrillos, bebidas alcohólicas, gorros, prendas de vestir, comestibles, calzados, electrodomésticos, productos electrónicos y suplementos deportivos, El valor de lo incautado supera los $U 500.000.

 

Procedimiento en el Puerto de Montevideo permite incautar automóvil y productos de dermocosmética valuados en USD 35.000

El operativo fue realizado en las últimas horas por funcionarios de la Administración de Aduana Montevideo en el Salón de Arribos de Pasajeros del Puerto de la capital del país.

Tareas rutinarias de control realizadas por los funcionarios llevaron a la inspección de un automóvil Citroën C3, matriculado en la República Argentina, que transportaba 470 frascos con productos de dermocosmética.

La mercadería no contaba con la documentación correspondiente para su ingreso al país, mientras que el pasajero posee residencia en el país, por lo que fue retenido también el vehículo.

El monto total de lo incautado asciende a US$ 35.000.